2021年第三次临时股东大会会议通知

上海博科资讯股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议通知

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和《上海博科资讯股份有限公司章程》的有关规定, 现拟召开公司2021年第三次临时股东大会, 特此通知如下:

1、会议召集人: 公司董事会

2、会议时间:2021年11月15日15:00（星期一）

3、会议期限: 半天

4、会议地点：上海博科资讯股份有限公司一号会议室

5、会议形式：现场会议

1、审议《关于批准公司增资并签订增资协议的议案》

2、审议《关于股东同意遵守增资协议的议案》

3、审议《关于修订上海博科资讯股份有限公司章程的议案》

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其委托代理人；

本次临时股东大会的股权登记日为2021年11月1日，于股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出资会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的授权委托书和代理人有效身份证件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和代理人有效身份证件。

联系人: 王凯

联系电话: 18918581911

通讯地址：上海市普陀区中江路118弄12号6楼

邮编：200062

特此通知。

上海博科资讯股份有限公司董事会

2021年10月29日